5272 笙科

1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號
                (台元科技園區一期會館二樓劇場式會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)一一二年度營業報告。
 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)承認一一二年度營業報告書及財務報告案。
 (2)承認一一二年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
 (2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:本次股東會股東以電子方式行使表決權，
                 行使期間為：自113年4月27日至113年5月24日止。